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舟山:防堵结合打击网络

admin   2019-11-29 23:31   来源:未知 关闭窗口

  9月下旬以来,工商银行舟山分行在全辖网点上线了金融账户实名信息与手机号码实名信息交叉核验平台,防范冒名开户、识别账户实际控制人、分析可疑交易,助力金融风险防控。

  近年工行舟山分行在舟山银保监分局指导下,从银行、客户、社会等端口入手,防堵结合,打击网络电信、外部欺诈等新型违法犯罪行为。该行结合“普及金融知识、守住‘钱袋子’”等金融宣传教育活动,通过进乡镇、进社区、进校园、进企业、进商场和厅堂微沙龙、分发资料、现场指导、柜台提醒等途径与形式,讲解防范电信网络、外部欺诈的常见伎俩,普及金融安全及风险防范知识。同时,依托“工银融安e信”反欺诈系统、外部欺诈风险信息平台,以营业网点、自助银行、理财服务区等为重点,全方位、全渠道防范、堵截电信网络涉案账号,及时提示汇款风险,尽最大努力劝阻客户终止与风险账户的交易,避免资金损失。仅今年1至9月,该行利用外部欺诈风险信息平台自动堵截柜面及ATM转账涉嫌电信网络业务200余笔。

  工行舟山分行还选派工作人员入驻市反虚假信息欺诈中心,接受群众报案、防骗咨询和投诉,协助公安机关查证、拦截欺诈风险事件,以最快速度办理资金冻结。